Ими было создано свыше 200 компаний для проведения ложных сделок
В Брянской области задержаны 18 человек, который подозреваются в участии в организованной преступной группе, которая совершала незаконные банковские операции. Ими было создано свыше 200 компаний для проведения ложных сделок, сумма по которым составила более 2,5 млрд руб., пишет газета «Коммерсантъ».
«В ходе предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по статьям 172, 187 и 199 УК РФ («Незаконная банковская деятельность», «Неправомерный оборот денежных средств», «Уклонение от уплаты налогов»), выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем. Установлено, что злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц. Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов», — отмечается на сайте областного Управления МВД.
По информации следствия, для придания сделкам законного вида в документах указывались ложная информация об оплате готовой продукции. «Общая сумма банковских операций превысила 2,5 млрд рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 млн рублей», — говорится в релизе пресс-службы ведомства.
Было проведено свыше 50 обысков в домах подозреваемых, была изъята бухгалтерская документация, печати, банковские карты и деньги. Предполагаемый организатор преступной групп заключен арестован. Другие фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.
